会议安排 - 公司2024年10月18日发通知，10月28日召开第九届董事会第十四次会议[3] - 《关于召开2024年度第一次临时股东大会的议案》通过[16][17] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告的议案》通过[3][4] - 拟聘任信永中和为2024年度审计和内控审计机构议案通过[5][6] - 《关于2023年度经营班子及班子成员经营业绩评分结果的议案》通过，李成富回避[8] - 《关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》提交股东大会审议[11] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》通过[12][13] - 提名刘俊勇为第九届董事会独立董事候选人议案通过[14][15] 待审事项 - 更换审计机构、购买责任险、更换独立董事议案待股东大会批准[18] 人员信息 - 刘俊勇1970年10月生，符合任职条件[21]