证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-060 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第十一次会 议于 2024 年 10 月 29 日上午 10 点以现场结合通讯形式召开，会议应出席董事 9 人，实际到会董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公 司章程》的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为：公司《2024 年第三季度报告》的编制程序、内容、格式符合相 关文件的规定；三季报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为发生；公司的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的 财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 具体内容详见 ...