第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本 次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损 害股东利益的情形。同意调整本激励计划预 ...