公司基本信息 - 公司于2016年11月11日核准首次发行1000万股普通股，12月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为139,528,294元[10] - 公司发起设立时股份总额3000万股，郭庆持股1060.2万股占比35.34%[20] - 齐智投资持股641.7万股占比21.39%[20] - 陈国才持股334.8万股占比11.16%[20] - 公司股份总数1.39528294亿股，均为普通股[21] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[39] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东特定情形下有权请求监事会或董事会诉讼[36] - 股东对股东大会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[35] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内决定是否诉讼[36] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[46] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[55] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知股东[55] - 股东大会网络或其他方式投票时间有规定[57] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[57] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[58] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[69] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[71] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[73] - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[73] - 单独或合并持股3%以上的股东可提名董事、监事候选人[77] - 董事会、监事会等可提出独立董事候选人[80] - 关联事项决议须由非关联股东所持表决权二分之一或三分之二以上通过[76] - 每位当选董事或监事最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[79] - 股东大会表决实行累积投票制，选举独立董事和非独立董事实行分开投票[79] - 股东大会通过派现等提案公司2个月内实施具体方案[85] 董事会相关 - 董事任期三年，独立董事每届任期相同，连任不超六年[87] - 兼任总经理等职务及职工代表担任的董事总计不超公司董事总数1/2[89] - 董事连续两次未出席董事会会议董事会应建议撤换[91] - 董事辞职董事会2日内披露情况[91] - 独立董事比例不符规定或欠缺会计专业人士公司60日内补选[93] - 公司独立董事占董事会成员比例不得低于1/3，且至少含一名会计专业人士[95] - 董事会由五名董事组成，其中独立董事二名，设董事长一名[96] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况由股东大会决策[100][101] - 公司发生购买或出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30％需提交股东大会审议[101] - 公司与关联人发生金额在3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需特殊处理[102] - 董事会审议对外担保事项需经出席董事会的三分之二以上董事和全体独立董事的三分之二以上同意[102] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[105] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集[105] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[106] - 董事会会议记录保存期限不少于10年[113] 管理层与监事会 - 公司设总经理1名、副总经理2名，由董事会聘任或解聘[115][116] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[120] - 监事任期每届为3年，连选可连任[129] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[132] - 监事会每6个月至少召开一次会议[134] - 监事会会议记录保存期限不少于10年[135] 财务与分红 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[138][139] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[140] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[140] - 公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于20%是现金分红条件之一[142] - 成熟期无重大资金支出安排现金分红在利润分配中最低占比80%，有重大资金支出安排占比40%，成长期有重大资金支出安排占比20%[143] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[152] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[153] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[161][162][163][164] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[168] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[168] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[168] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[170] - 控股股东、实际控制人、关联关系有定义[178][179] - 章程细则不得与章程规定相抵触[179] - 本章程自股东大会审议通过之日起生效施行[181]