公司基本信息 - 公司于2017年9月22日核准首次发行2170万股，10月25日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为9570.0121万元[4] - 公司股份每股面值人民币1.00元[9] - 公司股份总数为9570.0121万股[12] 股东信息 - 朱学军认购2930万股，持股比例33.319%[9] - 朱轶谊认购100万股，持股比例1.1372%[9] - 崔小丽认购1000万股，持股比例13.372%[9] - 朱萌认购1000万股，持股比例13.372%[10] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份后，第（一）项情形10日内注销，第（二）、（四）项情形6个月内转让或注销[16] - 公司因特定情形收购股份后，第（三）、（五）、（六）项情形合计持股不超已发行股份总额10%，三年内转让或注销[16] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] 股份质押与报告 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 董事会收到独立董事、监事会、单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东大会提议后，需在10日内书面反馈[33][34] - 董事会同意召开临时股东大会，需在作出决议后5日内发出通知[33][34] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发出补充通知[37] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知股东[38] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午3:00[39] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[39] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[40] - 股东大会会议记录保存期限为10年[46] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[48] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[49] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[49] - 关联交易决议需出席非关联股东所持表决权1/2以上通过，特殊事项需2/3以上通过[51] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[50] - 公司董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[50] - 股东大会选举董事、监事可实行累积投票制[53] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[56] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[58] - 兼任经理或其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[59] - 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[61] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，董事会将在2日内披露有关情况[61] - 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[64] 交易审批 - 非关联交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须董事会批准；占比50%以上，须股东大会批准[67] - 非关联交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，须董事会批准；占比50%以上且超5000万元，须股东大会批准[67] - 非关联交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10％以上且超100万元，须董事会审批；占比50％以上且超500万元，须股东大会审批[67] - 非关联交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，须董事会批准；占比50%以上且超5000万元，须股东大会批准[68] - 非关联交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元，须董事会批准；占比50%以上且超500万元，须股东大会批准[68] - 连续十二个月内“购买或者出售资产”涉及资产总额或成交金额累计超公司最近一期经审计总资产30％，应提交股东大会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[69] - 公司与关联自然人交易金额超30万元（上市公司提供担保除外），应经董事会审议批准并披露[70] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上（上市公司提供担保除外），应经董事会审议批准并披露[70] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上（公司提供担保等除外），应聘请机构审计或评估，董事会审议后提交股东大会批准并披露[70] 董事会相关 - 董事会审议对外担保，须全体董事过半数通过，出席董事会会议三分之二以上董事同意且全体独立董事三分之二以上同意[71] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[73] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，决议须经全体董事的过半数通过，公司对外担保需出席董事会会议的三分之二以上董事同意或经股东大会批准[74] - 董事会会议记录保存期限为10年[76] 管理层相关 - 公司设经理1名，副经理2 - 3名，均由董事会聘任或解聘[78] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[79] 监事会相关 - 监事的任期每届为3年，任期届满连选可以连任[83] - 监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，比例不低于1/3[86] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上监事通过[87] 信息披露与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告，前3个月和前9个月结束1个月内披露季度报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 公司股东大会对利润分配方案决议后，董事会须在2个月内完成股利派发[91] - 公司未来十二个月内重大投资等累计支出达最近一期经审计净资产30%或超5000万元，或达总资产20%，属重大资金支出[93] - 当年经审计资产负债率（母公司）不超70%是利润分配条件之一[93] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[94] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[94] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[94] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年合并报表口径下归属于母公司股东可供分配利润的20%[95] - 股东大会审议调整利润分配政策需经持有出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过[97] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘[103] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[103] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体公告[109][110] - 债权人自接到合并、分立、减资通知书之日起30日内，未接到通知书的自公告之日起45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[109][110] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112] - 修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[112] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[112] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[113] - 公司清算结束后，清算组制作清算报告报股东大会或法院确认，报送登记机关申请注销登记并公告终止[114] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程，包括法律修改、公司情况变化、股东大会决定[117] - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的要报批准，涉及登记事项依法办理变更登记[118] - 董事会依股东大会修改章程决议和主管机关审批意见修改章程[119] - 章程修改事项属法律要求披露信息的按规定公告[120] - 本章程以在江苏省无锡市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准[121] - 本章程自公司股东大会审议通过之日起生效[121]