一、审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》 经审议，公司董事会同意补选刘慰庭先生为公司第九届董事会战略委员会委 员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员；同意补选桂磊为审计委 员会委员、提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至本届董事会任 期届满之日止。 调整后公司第九届董事会专门委员会组成情况如下： 战略委员会： 吴家辉（主任委员）、孙素宾、刘慰庭 审计委员会 ：方沙（主任委员）、桂磊、吴家辉 提名委员会 ：刘慰庭（主任委员）、桂磊、吴家辉 薪酬与考核委员会 ：刘慰庭（主任委员）、方沙、吴家辉 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 证券代码：600539 证券简称：狮头股份 公告编号：临 2024-048 狮头科技发展股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 狮头科技发展股份有限公司（以下简称"公司"或"狮头股份"）第九届董事会 于 2024 年 10 月 30 日以现场方式在公司会议室召开了第十七次会议，本次会议 ...