业绩总结 - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为2,429.87万元，扣非净利润为1,293.03万元[44] 发行方案 - 以简易程序向不超过35名特定对象发行A股，每股面值1元[13][17] - 定价基准日为发行期首日，发行价不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%[22] - 发行股份限售期为自发行结束之日起6个月[36] - 拟募集资金2亿元，无补充流动资金安排，不超过发行前总股本30%[38] - 发行以竞价方式确定价格和对象，需经上交所审核和证监会注册[35][41] 募投项目 - 募集资金主要用于“龙泉驿区100MW/200MWh电化学储能电站新型储能示范项目”，总投资2.4692亿元[14][38] - 募投项目获选四川省发展改革委新型储能示范项目[9] 未来展望 - 假设2024年净利润相比2023年有增长10%、持平、下降10%三种情形[44] - 发行完成后短期内每股收益和净资产收益率有被摊薄风险[48] - 发行符合行业趋势和公司规划，利于提升资金实力和盈利能力[51] 公司业务 - 公司有电力、天然气等五大业务，近年开展新兴业务[52] - 发行完成后业务范围和主营业务无重大变化[52] 公司策略 - 制定《乐山电力股份有限公司未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》[56] - 董事、高管承诺多项内容[59] - 加快募投项目进度，提高资金使用效率降低摊薄风险[53][54] - 加强募集资金管理，采用专户专储、专款专用制度[55] - 优化治理结构，加强内控和风险监管能力[57]