董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事[4] 会议规则 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[11] - 特定主体可提议临时会议，董事长10个工作日内召集[11] - 临时会议提前3日通知，紧急情况除外[11] 决议规则 - 董事会过半数董事出席可举行，决议经全体董事过半数通过[14] - 对外担保需出席会议三分之二以上董事及全体独立董事三分之二以上同意[14] - 关联关系决议需过半数无关联董事出席，经无关联董事过半数通过[15] 其他 - 董事会会议记录保存10年[18] - 总经理负责实施董事会决议并报告情况[20] - 规则经董事会审议、股东会批准生效，遇法律修订及时修订[22]