会议信息 - 董事会会议于2024年10月28日以现场与视频结合方式召开，董事长马咏梅主持[2] - 会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人[2] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[4] - 《2024年第三季度权益分派预案》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于修订<董事会议事规则>》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，尚需提交股东大会审议[5] - 《关于公司调整2024年投资预算总额》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] - 《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会》议案表决同意5票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[6] 财务分配 - 公司总股本为92,242,108股，拟每10股派发现金红利1.300924元（含税）[4]