公告编号：2023-058 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 12 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长赵波 6.会议列席人员：张晨、谢春、周少雄、何志刚、司维岭、连贵宾、吴君、 宋小青 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 （一）会议召开情况 （一）审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 1.议案内容： 公司独立董事王金本先生因个人原因，向公司董事会递交《辞职报告》，申 请辞去独立董事及董事会审计委员会委员职务。为确保公司董事会 ...