公告编号：2023-030 证券代码：873234 证券简称：科力股份 主办券商：东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经 2022 年 6 月 8 日第三届董事会第四次会议审议通过，议案表决结 果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。并于 2022 年 6 月 30 日 2021 年度股东大 会会议审议通过了《关于修改公司董事会议事规则的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 新疆科力新技术发展股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新疆科力新技术发展股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事程序，保证董事会落实股东大会决议，提高董事会的工作效率和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《非上市公 众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律 法规、部门规章、业务规则及《新疆科力新技术发展股份有限公司章程（草案）》 （以下简称"《公司章程》 ...