公告编号:2022-002 证券简称:科力股份 证券代码:873234 主办券商:东莞证券 新疆科力新技术发展股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 会议召开地点:公司会议室 3. 会议召开方式:现场与通讯相结合的方式 4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年5月27日以电话方式发出 5. 会议主持人:公司董事长赵波先生 6. 会议列席人员:公司监事及高级管理人员 一、会议召开和出席情况 (一) 会议召开情况 1. 会议召开时间:2022年6月8日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《新疆科力新技术 发展股份有限公司章程》等有关规定。 (二) 会议出席情况 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。 董事王金本因疫情原因以通讯方式参与表决（如有）。 董事孟樊山因疫情原因以通讯方式参与表决(如有)。 二、议案审议情况 公告编号:2022-002 (一)审议通过《关于审议 2021 ...