股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会股权登记日为11月6日[8] - 现场会议11月13日9点在洞头制造部研发大楼307会议室召开[12] - 网络投票11月13日，交易系统9:15 - 9:25等时段，互联网9:15 - 15:00[12] 会议议案 - 会议议案包括修订《会计师事务所选聘制度》和续聘会计师事务所[5] 会计师事务所相关 - 2023年度审计机构为中汇会计师事务所[17] - 拟续聘中汇为2024年度财务及内控审计机构，聘期1年[17] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[29] - 审计费用降20%以上需说明金额等情况[30] - 审计项目合伙人等累计担任满5年后连续5年不得参与[33] - 承担首次公开发行等审计业务上市后连续执行不超两年[33] - 每次选聘有效期3年，续聘同一机构可不再开展选聘[32] - 过半数独立董事等提出聘请需经审计委员会全体委员过半数同意[27] - 选聘可采用竞争性谈判等方式[28] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[35] - 董事会审计委员会负责选聘并监督审计工作[27] - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[30] - 审计委员会监督选聘标准、方式和程序合规性[38] - 审计委员会监督审计业务约定书履行情况[38] - 选聘违规造成严重后果对责任人通报批评[38] - 股东大会决议解聘违约经济损失由直接责任人承担[38] - 情节严重对相关责任人员给予经济或纪律处分[38] - 会计师事务所严重情形公司不再选聘[38] 制度相关 - 制度未尽事宜依法律法规和公司章程执行[40] - 制度与法律法规抵触时以其规定为准[40] - 制度由公司董事会负责解释[40] - 制度经董事会审议通过生效，修改亦同[40]