会议安排 - 2024年11月26日召开第三届董事会第三十七次会议审议换届选举议案[2] - 2024年11月26日召开第三届监事会第二十三次会议审议换届选举议案[6] - 公司将于2024年12月17日召开第一次临时股东大会审议董事会换届选举事宜[4] 人员任期 - 公司第四届董事会董事任期三年，自2024年第一次临时股东大会决议生效之日起就任[5] - 公司第四届监事会非职工代表监事任期三年，自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起就任[6] 提名情况 - 董事会同意提名6位非独立董事候选人和3位独立董事候选人[3] - 监事会同意提名2位非职工代表监事候选人[6] 股东持股 - 卢国建直接持有公司39,854,510股股份，占总股本27.98%[10] - 谭兰兰直接持有公司33,600股股份[14] - 齐凡直接持有公司12,600股股份[15] - 柯春磊直接持有公司31,500股股份[17] - 杨丽宁直接持有公司96,000股股份[18] 人员任职 - 柯春磊2021年12月6日至今任公司董事，2023年12月11日至今任审计委员会成员[17] - 杨丽宁2024年3月28日至今任公司董事[18][19] - 陈军宁自2019年6月至今任公司独立董事等职[20][21] - 蔡一茂自2019年6月至今任公司独立董事等职[22] - 丘运良自2019年6月至今任公司独立董事等职[24][25] - 王金锁自2015年11月至今任公司监事会主席[26] - 廖文忠2009年4月加入公司，2015年11月至2019年5月曾担任公司董事[27]