募集资金 - 本次向特定对象发行募集资金总额估计为48000万元，发行股份数量假设为2000万股[5] - 预案公告日公司总股本为212833460股，发行完成后将增至232833460股[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归属于上市公司股东的净利润为3137.89万元，扣非净利润为2613.00万元[6] - 2024年度扣除非经常性损益前后归属于上市公司股东的净利润年化测算分别为4183.85万元、3484.00万元[6] - 假设2025年度扣非前后净利润与上一年度持平，发行后基本每股收益为0.19元/股，扣非后基本每股收益为0.16元/股[8] - 假设2025年度扣非前后净利润较上一年度增长10%，发行后基本每股收益为0.21元/股，扣非后基本每股收益为0.17元/股[8] - 假设2025年度扣非前后净利润较上一年度减少10%，发行后基本每股收益为0.17元/股，扣非后基本每股收益为0.14元/股[8] 市场与项目 - 本次发行完成后股本和净资产规模增加，即期回报存在被摊薄风险[9] - 本次募投项目围绕公司现有主营业务，实施后将提升盈利能力[12] - 汽车智能化、轻量化趋势为募投项目构筑了可观市场空间[13] - 预计2032年车载显示领域市场规模将达350亿美元，2024 - 2032年复合增速达10%[14] - 公司与JDI、夏普等下游龙头企业建立长期良好业务关系，为募投项目提供订单需求保障[15] - 募投项目产品是新型背光显示模组和轻量化镁铝结构件结合，采用半固态射出成型等生产技术及工艺[17] 公司策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，保证募集资金按计划合理合法使用[20] - 公司将通过研发创新等提升产品线、销售规模和市场占有率，实现降本增效[21] - 公司将合理安排募投项目投资建设，在募集资金到位前用自有资金先行投入[22] - 公司将完善治理结构，确保股东、董事会、独立董事和监事会有效行使职权[23] - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，发行完成后推动利润分配和现金分红[25] 相关承诺 - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营，若违反承诺愿承担补偿责任[26] - 公司董事、高管承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费、不动用公司资产从事无关活动[28] - 公司董事、高管承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 公司董事、高管承诺股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[28] - 若证券监管机构有新规定，公司董事、高管承诺按最新规定出具补充承诺[28] - 若违反填补回报措施承诺，公司相关责任主体同意接受证券监管机构处罚或管理措施[27][29] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，公司董事、高管愿意承担补偿责任[28]