证券代码：603231 证券简称：索宝蛋白 公告编号：2024-044 宁波索宝蛋白科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波索宝蛋白科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会、监事会 将于 2024 年 12 月 18 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及《宁波索宝蛋白 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 经公司董事会提名及公司董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人资格审 查，公司于 2024 年 12 月 2 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公 司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名刘季善先生、 戴永恒先生、房吉国先生为公司第三届董事会 ...