战略委员会细则修订 - 公司董事会于2024年11月修订战略委员会工作细则[1] 成员构成与产生 - 战略委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 组织架构 - 设主任委员一名，董事长当选委员时担任召集人[6] - 下设投资评审小组，提名选举组长及副组长[7] 会议规则 - 会议召开前3天通知，全体同意可免通知期限[15] - 需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[17] 其他 - 会议记录由董事会秘书备案保存，期限不低于10年[17] - 细则自通过生效，修改亦同，由董事会解释[20][21]