董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] 任职与解聘 - 受处罚或批评者不得担任，由董事长提名，董事会聘任或解聘[5][10] - 特定情形一个月内解聘，空缺超三月董事长代行[10][11] 职责与管理 - 负责信息披露、投资者关系管理等职责[7] - 聘任签保密协议，离任接受审查并移交事项[11] 相关人员 - 聘任董事会秘书时还应聘任证券事务代表[12] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日生效实施[14]