会议信息 - 第八届董事会第三次（临时）会议于2024年12月23日通讯召开，9位董事全出席[2] - 定于2025年1月8日下午2点召开2025年第一次临时股东会，现场结合网络投票[5] 贷款展期 - 公司拟对1.001亿元中央国有资本经营预算资金委托贷款展期18个月至2026年7月25日[2] - 《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》需提交股东会审议[4] 议案表决 - 《关于中央国有资本经营预算资金委托贷款展期暨关联交易的议案》4票同意，关联董事回避[3] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》9票同意[5]