董事会换届 - 公司第七届董事会2025年1月16日任期届满，拟开展换届工作[3][32] - 第八届董事会由9名董事组成，任期3年，换届选举采取累积投票制[3] - 提名人需在2024年12月16日19:30前书面提名董事候选人并提交资料[4] 提名规则 - 非独立董事候选人由持有或合并持有公司有表决权股份总数3%以上的股东、董事会、监事会提名[6][32] - 独立董事候选人由公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[6] 任职资格 - 董事、监事和高级管理人员候选人近三十六个月内受中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责、三次以上通报批评不得被提名[15] - 上市公司董事会中兼任公司高级管理人员及职工代表担任的董事人数总计不超董事总数二分之一[15] - 直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上或为前十名股东中自然人股东及其直系亲属不得担任独立董事[20] - 直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东或在上市公司前五名股东任职的人员及其直系亲属不得担任独立董事[20] - 独立董事应具有五年以上法律、会计或经济等工作经验[17] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[18] - 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人需具备注册会计师资格等条件[22][24] 其他信息 - 会务联系人有吕占民、战冬，联系电话0990 - 6601226、0990 - 6601229，传真0990 - 6601228[7] - 送达/邮寄地址为新疆克拉玛依市相关地址，邮编834000[7] - 截止2024年XX月XX日，提名人持有公司股份XXXXXXXXX股，占公司股份总数比例为XX.XX%[32] - 核查表部分信息公开披露，部分作为上市公司资料备案[46] - 需按要求填写多项候选人相关信息[46][47][51][53][54][55][56][58][59] - 被提名人及候选人需符合多项任职资格和条件[69][70][71][74][76][80][84][85][86][87][88] - 独立董事候选人若不符任职资格将及时报告并辞去职务等[89] - 需填写独立董事相关报酬、持股等信息[92] - 尚未取得资格证书的独立董事候选人承诺参加培训并取得资格证书，公司将公告承诺[106]