第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"公司"、"天奇股份"）第八届董事会第三十 三次会议通知于 2024 年 11 月 15 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 11 月 25 日下午 16:30 以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议 由董事长黄斌先生主持，全体监事及高级管理人员、董事候选人列席本次会议。参加会议的 董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》 证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-086 天奇自动化工程股份有限公司 鉴于公司第八届董事会任期即将届满，为了保证公司法人治理结构完整及公司日常经营 活动正常进行，根据《公司法》《公司章程》等法律法规及公司内部规章制度有关规定，经 董事会提名委员会资格审查后，同意提名黄伟兴先生、黄 ...