证券代码：002009 证券简称：天奇股份 公告编号：2024-093 第九届董事会第一次会议决议公告 天奇自动化工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天奇自动化工程股份有限公司（以下简称"天奇股份"、"公司"）第九届董事会第一次 会议通知于 2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出，会议于 2024 年 12 月 18 日上午 10:00 以 通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议由董事会全体成员 推选董事黄斌先生主持，全体监事、高级管理人员候选人列席本次会议。参加会议的董事符 合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 战略委员会：黄斌先生（主任委员、召集人）、黄伟兴先生、沈贤峰先生、祝祥军先生、 李淼先生 提名委员会：崔春先生（主任委员、召集人）、黄斌先生、黄伟兴先生、祝祥军先生、 李淼先生 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，任期自本 次董事会会议审议通过之日起至第九届董事会 ...