股权结构 - 大唐集团持有公司46.94%股权，为控股股东[6][24] - 公司参股湖南煤业比例为4.68%，大唐集团参股比例为4.66%[11] 关联交易金额 - 2024年股东大会审议大唐集团及其分子公司煤炭供应日常关联交易额为50000万元，预计金额6108.42万元[9] - 2024年公司向大唐集团及其分子公司提供生产、基建物资采购及配套服务，股东大会审议交易额为500000万元，预计金额93547.49万元[9] - 2024年公司向大唐集团及其分子公司提供煤炭供应，股东大会审议交易额为120000万元，预计金额50000万元[9] - 2024年关联方湖南煤业向公司提供日常维护与检修，股东大会审议交易额为2000万元，预计金额1034.04万元[10] - 2024年预计向大唐集团及其所属分子公司出售碳排放配额不超7000万元[21] - 2025年公司预计向大唐集团所属分子公司采购煤炭270万吨，金额不超21亿元[13] - 2025年公司预计向大唐集团所属分子公司采购生产、基建物资，金额不超70亿元[13] - 2025年预计向中国大唐集团数字科技等公司采购不超0.58亿元[14] - 2025年预计向中国大唐及其所属企业出售碳资产不超1.5亿元[14] - 2025年子企业预计向大唐集团所属分子公司提供服务不超0.56亿元[14] 资金与机构 - 公司拟向交易商协会注册10亿元中期票据，原10亿元额度已于2024年2月9日到期[3][4] - 拟聘任中兴华为2024年度内控审计机构，费用29万元[27] 关联交易管理办法 - 《大唐华银电力股份有限公司关联交易管理办法》修订后分九章，共五十七条[28] - 关联交易管理办法议案已通过公司董事会2024年第6次会议审议，现提交股东大会[29] - 明确关联法人、关联自然人、关联人定义[36][37] - 规定公司股东大会、董事会、独立董事专门会议、董事会审计委员会关联交易审批职责[39] - 明确不同金额关联交易审议程序[15][16][43][44][45] - 公司及所属企业不同关联交易金额适用规定[46][47] - 公司可合理预计日常关联交易金额，超出需重新审议披露，协议期限一般三年[48] - 董事会、股东大会审议关联交易时关联董事、关联股东回避表决[50] - 公司向关联人购买资产溢价超100%需说明原因[56] - 公司应在报告中披露重大关联交易事项[53] - 公司与关联人涉及财务公司关联交易相关规定[60][61][62] - 明确关联交易损害公司利益责任承担[65] - 定义关系密切家庭成员、关联董事、关联股东情形[68][69] - 明确最近一期经审计净资产含义及办法中数字表述含义[69] - 办法未尽事宜执行规定及生效条件[69][70]