证券代码：688426 证券简称：康为世纪 公告编号：2024-070 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康为世纪生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十二次会议 于 2024 年 12 月 4 日上午 10:00 以现场结合通讯形式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 11 月 29 日发出。会议应出席董事 8 人，实际到会董事 8 人，会议由公司董 事长王春香主持。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》 的相关规定，会议决议合法、有效。 一、审议通过《关于补选公司第二届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司原董事赵杰先生因个人原因已经辞去第二届董事会非独立董事职务，为保 证公司董事会的规范运作，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名 委员会审核同意，董事会同意提名胡懿娟博士为公司非独立董事候选人（简历详见附件）， 任期自 ...