股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月17日14时30分召开[9] - 会议地点在深圳湾创新科技中心T1栋3楼[9] - 会议召集人为董事会，主持人是董事长卢国建[9] - 出席股东需提前20分钟签到[4] - 现场表决采用记名投票，一股一票[6] - 会议将审议8项议案[2][9][10] 人事换届 - 董事会换届提名6位非独立董事和3位独立董事[2][9][10] - 监事会换届提名2位非职工代表监事[2][9][10] - 第四届董、监事会任期自审议通过起三年[27][48] 激励计划 - 拟对管理人员、核心员工进行2024年限制性股票激励[11] - 拟定《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[13] - 提请授权董事会办理激励计划相关事宜[16][18] 授信额度 - 公司及子公司原申请不超4亿综合授信[20] - 拟增加不超4亿，累计不超8亿综合授信[21] - 卢国建拟为授信提供最高额度保证担保[21] - 提请授权管理层办理授信相关业务[22] 审计机构 - 拟聘请天健担任2024年度财务及内控审计机构[24] 股东持股 - 卢国建直接持股39,854,510股，占总股本27.98%[29] - 公司总股本为142,425,592股[29] - 谭兰兰、齐凡、柯春磊、杨丽宁分别持股33,600、12,600、31,500、96,000股[33][34][36][37]