业绩数据 - 2023年度归属于母公司股东净利润1705.95万元，扣非后1265.72万元[3] - 2023年末总股本40485.94万股，发行后45524.221万股[4] - 假设2024年净利润持平，发行前后归母净利润1705.95万元，扣非后1265.72万元[4] - 假设2024年净利润增长20%，发行前后归母净利润2047.14万元，扣非后1518.86万元[5] - 假设2024年净利润减少20%，发行前后归母净利润1364.76万元，扣非后1012.58万元[5] 发行情况 - 假设2024年12月31日完成发行，发行数量上限50382810股[3] - 本次发行后可能导致公司每股收益指标下降[7] 公司优势 - 拥有丰富影视剧创作生产经验，形成完整产业链布局[10] - 拥有专业人才和优秀管理团队，人才储备能满足需求[9] - 电视剧发行渠道涵盖多类企业，与内地50多家电视台建立合作关系[11] - 电影发行与多家公司深度合作，与全国主流电影院线建立良好合作关系[12] 未来策略 - 通过强化募集资金管理等方式降低发行摊薄即期回报影响[13] - 制定《募集资金管理制度》，募集资金存放于专项账户[13] - 通过多种方式集聚和整合创作与管理人才[13] - 实施积极利润分配政策，制定未来三年股东分红回报规划[14] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预、按规定补充承诺等[16] - 实际控制人承诺不越权干预、按规定补充承诺等[17] - 董事、高级管理人员作出多项关于填补回报措施的承诺[19] 审议情况 - 本次发行摊薄即期回报相关事项已通过董事会和监事会审议，将提交股东大会[20]