证券代码：002163 证券简称：海南发展 公告编号：2024-073 海控南海发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海控南海发展股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第十五次会议通知于 2024 年 11 月 21 日以电子邮件形式发出，会议 于 2024 年 11 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长王东阳先 生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。本次董事会会议的召开 符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决形成如下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司海控三鑫（蚌埠）新能源材料有 限公司提供融资担保事项的议案》，表决结果：9 票同意，0 票反对， 0 票弃权。 在以上额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与 金融机构签订（或逐笔签订）相关担保合同，不再另行召开董事会以 及股东大会。详见同 日刊登 在《证 券时报》或巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于为控股子公司海控三鑫 ...