西南证券股份有限公司 关于山东凯盛新材料股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：西南证券股份有限公司 被保荐公司简称：凯盛新材 | | --- | | 保荐代表人姓名：孔辉焕（IPO） 联系电话：010-57631234 | | 保荐代表人姓名：艾玮（向不特定对象发行可转 联系电话：010-57631234 | | 换公司债券） | | 保荐代表人姓名：李文松（IPO、向不特定对象 联系电话：010-57631234 | | 发行可转换公司债券） | | 现场检查人员姓名：孔辉焕、艾玮 | | 现场检查对应期间：2024年度 | | 现场检查时间：2024年12月2日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：（1）查阅公司章程和现行内部控制制度；（2）对公司三会文件、董事会专业委 | | 员会文件进行查阅；（3）查阅公司在深圳证券交易所（以下简称"深交所"）指定信息披露网站上 | | 公告的内容；（4）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | √ 2.公司章程和 ...