证券代码：003030 证券简称：祖名股份 公告编号：2024-060 一、董事会会议召开情况 祖名豆制品股份有限公司（以下简称"公司"或"祖名股份"）于 2024 年 11 月 25 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第五届董事会第七次会议。会议通 知及相关议案资料已于 2024 年 11 月 20 日以专人送达及电子邮件方式发出。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 祖名豆制品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称"指定信息披露媒体"）上披露的《祖 名股份关于购买南京果果豆制食品有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2024-062）。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 ...