会议信息 - 公司第十一届董事会2024年第三次临时会议于2024年11月12日召开[2] - 会议通知于2024年11月11日以电子邮件形式发出[2] - 应到董事5名，实到5名[2] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》[3] - 表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票[4] 委员会调整 - 审计、提名、薪酬与考核委员会成员调整，任期与董事任期一致[3] 公告日期 - 公告日期为2024年11月13日[8]