会议相关 - 第三届董事会第十三次会议于2024年12月10日上午9点召开，7名董事实到[3] - 同意于2024年12月27日下午14:30召开2024年第一次临时股东大会[8] 资金与担保 - 拟用超募资金2730万元永久补充流动资金，待股东大会审议[4] - 同意为全资子公司新增授信提供担保，待股东大会审议[5] 人事变动 - 聘任吴英女士为公司证券事务代表[6][7]