董事会会议 - 公司第三届董事会第二十三次会议于2024年12月18日召开，7名董事全出席[1] 董事会换届 - 第四届董事会由7名董事组成，4非独3独[2][3] - 提名高汴京等4人为非独立董事候选人，全票通过[3] - 提名古继洪等3人为独立董事候选人，全票通过[4][5] 津贴与规则修订 - 拟向第四届董事会独立董事发12万元/年津贴，6票同意[6] - 同意修订《公司章程》等三项规则，均全票通过[8][9][10] 股东大会安排 - 同意于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，全票通过[11][12]