股本与注册资本 - 公司总股本由157,608,840股减少至157,586,796股[2] - 公司注册资本由157,608,840元减少至157,586,796元[2] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[4][8] - 董事会依授权决定发行股份致注册资本等变化，章程修改不需股东会表决[4] - 股东会授权董事会决定发行新股，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[4] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[5] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%[5] - 公司董事等所持本公司股份上市交易之日起1年内不得转让[5] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[6][7] - 监事会或董事会收到股东书面请求后30日内未诉讼，股东可自行起诉[6][7] 关联交易与审议 - 公司审议金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[8] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[9] - 董事人数不足5人、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[9] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[9] - 独立董事提议召开临时股东大会，董事会需在收到提议后10日内书面反馈[9] - 董事会同意召开临时股东大会，需在决议后5日内发出通知[9] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[9] - 单独或合计持有公司3%（股东会为1%）以上股份的股东，可在会议召开10日前提出临时提案[9][10] - 召集人收到临时提案后2日内需发出补充通知公告提案内容[10] - 股东大会由董事长主持，特殊情况按规定由副董事长或推举的董事、监事主持[10][16] - 董事会和监事会工作报告等事项由股东大会以普通决议通过[10][16] 董事与监事提名 - 董事会换届改选或增补董事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名候选人[11] - 监事会换届改选或增补监事时，单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名非职工代表监事候选人[11] 董事任职限制 - 因贪污等破坏市场经济秩序被判刑，执行期满未逾5年不能担任董事[12] - 因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年不能担任董事[12] - 宣告缓刑，自缓刑考验期满之日起未逾2年不能担任董事[12] - 担任破产清算公司相关职务负有个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任董事[12] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人负有个人责任，自吊销之日起未逾3年不能担任董事[12] - 个人所负数额较大债务到期未清偿被列为失信被执行人不能担任董事[12] - 被中国证监会采取市场禁入措施期限未满不能担任董事[12] - 被证券交易场所公开认定不适合任职期限未届满不能担任董事[12] 董事行为规范 - 董事不得未经同意借贷公司资金或提供担保[13] - 董事不得未经同意与公司订立合同或交易[13] - 董事不得利用职务便利谋取公司商业机会[13] 董事会职责 - 董事会负责召集股东会并报告工作[13][14] - 董事会执行股东会的决议[13][14] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[13][14] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[14] - 董事会拟订公司重大收购、合并等方案[14] - 董事会决定公司内部管理机构设置[14] 人员任职限制 - 董事、高级管理人员配偶和直系亲属在任期间不得担任公司监事[14] 公积金与资本变更 - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[16] 公司合并、分立与减资 - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[16] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[17] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[18] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[17] - 公司出现解散事由应在10日内公示[17] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[17] - 清算组应自成立起10日内通知债权人并于60日内公告[17] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内申报债权[17] 控股股东定义 - 控股股东指持股占公司股本总额超50%或表决权影响重大的股东[18] 章程修订 - 章程中“股东大会”表述统一修订为“股东会”或“股东会会议”[18] - 公司拟修订《公司章程》需提交股东大会审议[19] - 股东大会通过后公司将申请工商变更登记[19] 公告日期 - 公告日期为2024年12月16日[20]