本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式向全体董事发出召开第八届董事会第十次（临时）会议的通知。 2024 年 11 月 5 日公司第八届董事会第十次（临时）会议以通讯方式召开。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决 票 5 张。会议由代董事长李辉先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 公司董事会定于2024年11月21日（星期四）在浙江省玉环市大麦屿街道兴港 东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开公司2024年第二次（临时）股东大会。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司第一大股东玉环市恒捷创 业投资合伙企业（有限合伙） ...