证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-082 二、董事会会议审议情况 与会董事对所有议案进行举手表决，形成决议如下： 1、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于豁免公司第八 届董事会第十一次（临时）会议通知期限的议案》。 2、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于选举公司第八 届董事会董事长的议案》。 中捷资源投资股份有限公司 第八届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 11 月 21 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称"公司"）第 八届董事会第十一次（临时）会议以现场表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司部分监事、高级管理人员列席会议。 本次会议由代董事长李辉先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的有关规定。 1 经理的议案》。 本议案已经公司第八届董事会提名委员会审议通过。 同意聘任李辉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之 ...