股本结构 - 公司2023年10月31日在创业板上市，首次公开发行A股23,066,700股[3] - 发行前总股本69,200,000股，发行后总股本为92,266,700股[3] - 发行后无流通限制或限售安排股票数量为21,876,227股，占比23.7098%；有流通限制或限售安排的股票数量为70,390,473股，占比76.2902%[3] - 2024年5月6日，首次公开发行网下配售限售股1,190,473股上市流通，占发行后总股本的1.2903%[4] - 截至核查意见出具日，总股本92,266,700股，有限售条件股份数量为69,200,000股，占比75.0000%，无限售条件股份数量为23,066,700股，占比25.0000%[5] 限售股解禁 - 本次申请解除限售股东户数58户，解除限售股份数量为25,311,300股，占公司总股份的27.4328%，占限售股总数的36.5770%[5] - 该部分限售股2024年10月31日锁定期届满并上市流通[5] - 有限售条件股份变动前数量为69,200,000股，占比75.0000%，变动后数量为43,919,450股，占比47.6005%[44] - 首发前限售股变动前数量为69,200,000股，占比75.0000%，变动后数量为43,888,700股，占比47.5672%[44] - 高管锁定股变动前数量为0股，占比0.00%，变动后数量为30,750股，占比0.0333%[44] - 无限售条件股份变动前数量为23,066,700股，占比25.0000%，变动后数量为48,347,250股，占比52.3995%[44] 股东承诺 - 董事、高管等承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%等[7][9] - 监事承诺自上市日起12个月内不转让或委托管理相关股份，任职期间每年转让不超所持股份总数25%等[10] - 持股5%以上股东承诺自上市日起12个月内不转让相关股份，锁定期届满后两年内减持遵守相关要求[11] - “三类股东”等承诺自公司上市之日起12个月内不减持或由公司回购公开发行股票前已发行股份[13] - 申报前12个月内新增股东承诺公开发行股票前已发行股份12个月内不转让，提交申请前12个月内取得的股份36个月内不得转让[14] - 部分股东承诺自公司上市之日起12个月内不转让或由公司回购公开发行股票前已发行股份[15] - 其他股东根据《公司法》规定，公司股票上市交易之日起一年内不得转让[16] 股价稳定预案 - 2021年5月21日公司股东大会通过上市后三年内稳定股价预案[17] - 公司上市后三年内，股票连续20个交易日收盘价低于每股净资产，启动稳定股价措施[18] - 董事会在触发条件之日起10个交易日内制订方案，实施完毕及承诺履行完毕后2个交易日内公告情况[19] - 公司回购股份单次资金不低于上一会计年度净利润10%且不高于20%，同一会计年度不超过50%[19] - 控股股东、实际控制人增持资金不低于上年度税后收入30%，增持股份不超公司总数1%[21] - 董事、高级管理人员增持资金不低于上年度税后收入20%，增持股份不超公司总数1%[21] 其他承诺 - 董事、高管承诺不向其他方输送利益，职务消费受约束，薪酬与填补回报措施挂钩等[23] - 董监高对招股书等信息披露资料真实性等承担法律责任，若有问题将赔偿投资者损失[24] - 控股股东等非因不可抗力未履行承诺，停止分红、股份不得转让，收益5个工作日内归公司[26] - 控股股东等因不可抗力未履行承诺，说明原因并作补充或替代性承诺[27] - 董监高非因不可抗力未履行承诺，调减或停发薪酬，停止分红、股份不得转让，收益5个工作日内归公司[28] - 董监高因不可抗力未履行承诺，说明原因并作补充或替代性承诺[28] - 控股股东等承诺规范关联交易，回避表决，减少关联交易，确保交易公平[29] - 实际控制人及董监高承诺规范关联交易，回避表决，减少关联交易，确保交易公平[30] 股东情况 - 股东郭菊涵现任公司董事会秘书，持有公司股份3.1万股，任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[35] - 股东孙晋恩曾担任公司董事，持有公司股份30万股，任期届满6个月内未转让股份[35] - 股东朱严严现任公司监事，持有公司股份1万股，任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[35] - 股东邱奕翰曾担任公司监事，持有公司股份2万股，任期届满6个月内未转让股份[36] - 股东游佳明承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不减持间接持有的公司股份[36] - 公司实际控制人康耀伦持有公司股份92.85万股，承诺自公司首次公开发行股票并上市之日起36个月内不转让股份[37] - 福建盈方得等部分股东因2020年12月入股，按法定限售期限12个月，将于2024年10月31日限售期满并上市流通[34] - 实际控制人康耀伦自公司上市之日起36个月内不减持间接持有的公司股份[38] - 何正宇、WANG LEI、黄仁杰、何贵平、沈飞自公司上市之日起12个月内不转让或委托管理间接持有的公司已发行股份[38][39][40] 保荐意见 - 保荐机构认为公司本次限售股份上市流通申请符合规定，股东履行承诺，信息披露真实准确完整[45] - 保荐机构对公司本次限售股份解禁上市流通事项无异议[45]