董事会构成 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[6] - 董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开四次定期会议，需提前十日书面或电子通信通知[13] - 董事长应在两个工作日内通知召开临时会议的情形包括三分之一以上董事联名提议等[13] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时可要求召开临时会议[13] - 二分之一以上独立董事提议时可要求召开临时会议[13] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[13] - 通讯表决的董事会会议需二分之一以上董事参与方可举行[39] 决策权限 - 董事会在三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 公司对外投资等事项涉及金额或资产价值达最近经审计财务报表中净资产20%以内（含20%）由董事会审议批准，超权限提请股东会审议[31] 决议通过规则 - 董事会决议需经全体董事过半数通过，发行新股决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[41] 会议其他规定 - 三分之一以上董事联名可提议确定董事会议题[17] - 董事会会议原则上不审议未列明议题，特殊情况经董事长同意可审议临时议题[20] - 董事会会议记录由董事会秘书安排，出席董事等签字确认[23] - 监事会委派监事列席董事会会议，无表决权，可对议事程序提异议[29] - 关联交易表决时部分董事不得参与，不足三人提交股东会审议[29] 其他事项 - 公司原则上不为他人提供担保，需提供时执行相关规定和程序[37] - 董事会聘请中介机构由董事会秘书调查并提候选单位及条件，经董事长同意后签订合同[41] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持，召集人不履职时两名及以上独立董事可自行召集[42] - 独立董事专门会议职责包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会等[42] - 独立董事专门会议应制作会议记录，独立董事需签字确认，工作记录至少保存十年[43] - 独立董事需对提名任免董事、聘任解聘高管等事项发表独立意见[46] - 独立董事发表意见类型包括同意、保留意见、反对意见、无法发表意见[46] - 董事会可将决议交由董事会秘书抄送监事、高级管理人员等[50] - 董事会安排人员沟通落实决议事项并书面报告执行结果[51] - 指定董事记录决议执行情况并报告最终结果[52] - 董事会秘书在会议结束两工作日内将决议及附件报上交所备案，涉及披露事项在指定媒体公告[47] - 公告刊登3日内公司将公告及附件报送中国证监会北京证券监管办事处备案[47]