股份相关 - 公司收购本公司股份，(3)、(5)、(6)项情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，应在三年内转让或注销[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[4][9] - 公司董事等高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起一年内不得转让，离职后六个月内不得转让[4] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应在事实发生当日书面报告公司[5] 股东会相关 - 股东会对公司一年内购买、出售重大资产金额超过公司资产总额30%的交易作出决议[5] - 股东会可授权董事会决定公司在三年内发行不超过公司已发行股份50%的股份[5] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前，召集人应以公告方式发通知[5] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[6] - 召集人收到提案后2日内发出股东会补充通知，公告临时提案内容[6] - 董事、股东代表担任的监事候选人由持有公司发行在外表决权股份总数1%以上的股东等提出[6] - 股东会审议董事、监事选举提案，应对候选人逐个表决，独立董事与其他成员分别选举[6] 董事相关 - 被中国证监会确定为市场禁入且禁入未解除的人员，不得担任公司董事[6] - 违反规定选举、委派董事的，选举、委派或聘任无效[6] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[7] - 董事对公司负有勤勉义务，需保证公司商业行为合规[8] - 董事辞职致董事会低于法定最低人数，辞职报告在下任董事填补缺额后生效[8] 董事会相关 - 董事会召集股东会会议并向其报告工作[8] - 董事会执行股东会决议[8] - 董事会决定公司经营计划和投资方案[8] - 董事会制订公司年度财务预算、决算方案[8] - 董事会制订公司利润分配和弥补亏损方案[8] - 董事会制订公司增减注册资本及发行债券方案[8] - 董事会决定聘任或解聘公司高级管理人员[8] - 董事会可决定公司三年内发行不超过已发行股份50%的股份[9] - 董事会每年度至少召开四次定期会议，每次会议应于召开十日前书面通知全体董事和监事[9] - 三名以上董事要求或代表1/10以上表决权的股东提议等情况可召开董事会临时会议，董事长应在二个工作日内通知全体董事并在十日内召集和主持[9] - 董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事过半数通过；股东会授权董事会决定发行新股的，决议须经全体董事2/3以上通过[9] - 独立董事津贴标准由董事会制订预案，股东会审议通过，并在公司年报中披露[10] 其他人员相关 - 《公司法》相关情形及被中国证监会确定为市场禁入且禁入尚未解除的人员，不得担任公司董事会秘书、总裁、监事[9][10] - 总裁主持公司生产经营管理工作并向董事会报告，组织实施董事会决议等多项职权[10] - 监事会对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面意见，检查公司财务等[10] 公司变更相关 - 法定公积金转为股本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[12] - 公司合并，自股东会作合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保[12] - 公司分立，自作出分立决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[12] - 公司减少注册资本，自作出决议10日内通知债权人，30日内公告，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿债务或提供担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[12] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，在公司经营管理严重困难等情况时可请求法院解散公司[12] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[12] - 修改公司章程使公司存续，须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[12] - 公司按特定情形解散应在十五日内成立清算组开始清算[13] - 清算组自成立之日起十日内通知债权人，六十日内公告[13] - 债权人接到通知三十日内、未接到通知自公告四十五日内申报债权[13] - 公司财产按支付清算费用、职工工资等顺序清偿[13] - 清算组发现公司财产不足清偿债务应立即申请宣告破产[13] 议案相关 - 本议案需提交股东大会审议[14] - 提请股东大会授权公司经营管理层办理工商变更登记等事宜[14] 公告相关 - 公告发布主体为同方股份有限公司董事会[16] - 公告日期为2024年12月25日[16]