会议安排 - 第十届董事会第二十三次会议通知于2024年12月27日发出[2] - 会议于2024年12月30日以传真表决方式召开[3] - 同意于2025年1月15日召开2025年第一次临时股东大会[9] 审计相关 - 同意续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[6] - 年度审计费用合计130万元，其中财务报告审计费90万元，内控审计费40万元[6]