资金管理 - 公司及子公司可使用不超3.5亿元闲置自有资金现金管理，额度内滚动使用，授权期2025年1月1日至12月31日[2] 会议相关 - 第六届董事会第六次会议于2024年12月5日召开，9名董事参与表决[1] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等三议案以9票同意通过，需提交股东大会审议[2][4][9] - 公司董事会提请召开2024年第二次临时股东大会，股权登记日为2024年12月18日，召开日期为2024年12月23日[10] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查会计账簿、凭证，可提临时提案[5][7] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可参与股东会召开事宜、提临时提案[6][7] 投资决策 - 股东会审议单项或累计金额5000万元以上或占最近一期经审计总资产10%以上非主营业务投资[6] - 证券投资事项须全体董事2/3以上通过[8] 董事任职 - 因贪污等犯罪被判刑执行期满未逾5年等三种情况不能担任公司董事[7] 决议规则 - 关联董事不得对关联决议表决，董事会由过半数无关联董事出席可举行，决议须无关联董事过半数通过[8] 公积金规定 - 法定公积金转资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[9] 投票时间 - 股东大会网络投票开始时间不早于现场大会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场大会结束当日下午3:00[7] 时间间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[7]