资金使用计划 - 2025年拟滚动用不超40亿自有闲置资金投低风险理财产品[3] - 2025年拟用不超9亿暂时闲置超募资金及利息现金管理，关联交易不超3亿[8] - 2025年闲置自有资金证券投资最高额不超10亿[14] 授信与担保 - 2025年公司及控股子公司银行综合授信不超40亿，抵质押授信不超10亿[10] - 2025年为资产负债率70%（含）以上子公司担保不超15亿，以下不超10亿，总计不超25亿[10] 业务交易 - 2025年外汇衍生品交易业务任意时点余额不超5亿美元[19] - 2025年国贸期货商品期货套期保值服务费不超50万，保证金上限500万，交易总额不超5000万[24] 会议相关 - 董事会2024年12月9日召开，9人应出席9人出席[2] - 2024年第三次临时股东大会拟12月25日召开，股权登记日12月18日[28][29] 议案表决 - 《2025年度商品期货套期保值业务暨关联交易议案》3票同意[25] - 《调整2024年度〈高级管理人员薪酬方案〉议案》9票同意[27] - 《召开2024年第三次临时股东大会议案》9票同意[30]