募集资金情况 - 公司首次公开发行2215万股A股，发行价41.20元/股，募集资金总额9.1258亿元，净额8.248271亿元[1] - 截至核查意见出具日，募集资金实际使用37884.55万元，投资进度45.93%[6] - 公司超募资金总额45924.75万元[5] 募投项目变更 - 原募投项目合并变更，分拆为两个项目[4][8] - 变更后投资总额85617.47万元，拟用募集资金69639.41万元[9] - 变更后“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”投资总额67671.88万元，拟用募集资金59278.19万元[13] - 研发中心及辅助设施建设项目投资总额为17945.59万元，拟使用募集资金10361.21万元[17] 项目资金账户 - 截至核查意见出具日，宁波银行专户余额含银行账户6378.69万元、结构性存款等15000万元、存单4000万元；中信银行专户余额含银行账户5669.50万元、结构性存款等13000万元、存单3000万元[22] - 募投项目变更后中信银行募集资金专户转出11573.68万元用于相关项目[22] 产能变化 - 变更后公司节能电机磁瓦产能将达30000吨[23] 审批与风险 - 2024年12月11日董事会、监事会审议通过变更募集资金用途及调整投资总额议案[27][28] - 保荐机构对变更事项无异议[30] - 募投项目调整面临环评能评、原材料价格波动、建设进度受不确定因素影响等风险[25]