证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2024-057 成都立航科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都立航科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 12 月 16 日以通讯方式发出会议通知，并于 202 4 年 12 月 25 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的公告》（公 告编号：2024-058）。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权 详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都 立航科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大 ...