会议信息 - 2024年12月6日上午10:30 - 11:30召开第五届董事会第三十六次会议[1] - 应出席董事9人，实际出席9人[1] 议案审议 - 通过《关于制定<采购管理制度>的议案》，原制度废止[2] - 《关于董事2024年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议[3][4] - 通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，需提交股东大会审议[5] - 通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，2024年12月23日下午14:30在厦门召开[6]