公司基本信息 - 公司于2006年6月12日注册登记，统一社会信用代码为91210300788777922C[4] - 2018年12月17日经核准首次向社会公众发行人民币普通股2668万股，2019年2月22日在深交所上市[4] - 公司注册资本为人民币40603.8596万元[5] - 公司股份总数为40603.8596万股，均为人民币普通股[13] - 公司发行的股票每股面值1元[13] 股份相关规定 - 公司增加资本可采用公开发行股份、非公开发行股份等方式[15] - 公司减少注册资本应按规定程序办理[15] - 公司收购本公司股份有六种除外情形，因特定情形收购需经股东大会或三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过[16] - 公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25% [20] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权就董事、高管或监事会违规给公司造成损失事宜请求相关方诉讼[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[33] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形发生时，公司需在两个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[33][39][40] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开十日前提出临时提案[44] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[58] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名董事长[81] - 董事会有权决定交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等交易事项[90] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知[95] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时董事会，董事长应十日内召集[95] 管理层相关 - 公司设总经理一名，每届任期三年，连聘可连任[102][107] - 副总经理由总经理提名、董事会聘任或解聘，协助总经理工作[112] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[121] - 监事会中职工代表比例不低于三分之一[121] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[130] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[130] - 公司每年现金分配利润不低于当年母公司可分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[137] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，审计制度和人员职责经董事会批准后实施，审计负责人向董事会负责并报告工作[145,146] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得在股东大会决定前委任[148] - 公司指定符合中国证监会规定的媒体和巨潮资讯网为刊登公告和披露信息的媒体[155]