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朗科智能:第四届董事会第二十次会议决议公告
朗科智能朗科智能(SZ:300543)2024-12-13 19:34

| 证券代码:300543 | 证券简称:朗科智能 | 公告编号:2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码:123100 | 债券简称:朗科转债 | | (1)同意陈静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (2)同意刘沛然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第四 届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日 15:00 以现场及通讯方式召开,会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 名,实到 7 名,出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议,本次会议以现场及通讯 表决方式通过以下议案: 一、审议通过《关于董事会换届 ...