| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | （1）同意陈静女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （2）同意刘沛然女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。 表决结果为：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第四 届董事会第二十次会议于 2024 年 12 月 13 日 15：00 以现场及通讯方式召开，会 议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出。会 议应到董事 7 名，实到 7 名，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》规定。 会议由公司董事长陈静女士主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场及通讯 表决方式通过以下议案： 一、审议通过《关于董事会换届 ...