| 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年第四次 临时股东大会选举产生第五届非职工监事成员，经全体监事同意豁免会议通知时 间要求，第五届监事会第一次会议通知于 2024 年 12 月 30 日股东大会取得表决 结果后以现场通知的形式送达至全体监事。会议于 2024 年 12 月 30 日以现场表 决的方式召开。本次会议由全体监事推选王爽女士主持，会议应出席监事三名， 实际出席监事三名。 本次监事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。与会监事经审议表决，一致通过全部议案，相关议案的具体审议情 况如下： 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 经与会监事 ...