暨部分监事离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市朗科智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日在公司会议室召开了 2024 年第四次临时股东大会，会议审议通过了董事会、 监事会换届选举的相关议案，选举出公司第五届董事会及监事会非职工代表监事 成员。公司于 2024 年 12 月 30 日召开了第五届董事会第一次会议和第五届监事 会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会专门委员会、聘任公司高级 管理人员、证券事务代表以及选举监事会主席的相关议案（前述人员的简历参见 附件），现将有关情况公告如下： 一、第五届董事会、监事会以及高级管理人员组成情况 | 证券代码：300543 | 证券简称：朗科智能 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123100 | 债券简称：朗科转债 | | 深圳市朗科智能电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成暨选举董事长、董事会专门 委员成员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表 以上人员均能够胜任所聘岗位 ...