债券代码：123100 债券简称：朗科转债 证券代码：300543 证券简称：朗科智能 公告编号：2024-083 深圳市朗科智能电气股份有限公司 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的有关规定。与会董事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审 议，并表决通过如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经与会董事审议与表决，选举陈静女士为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过本项议案。 二、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 公司于 2024 年 12 月 30 日召开的 2024 年第四次临时股东大会选举组成第五届董事会，根 据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司相关制度的规定，公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核 委员会、战略与投资委员会。董事会同意选举以下成员为公司第五届董事会各专门委员会委员， 任期与本届 ...