公司基本信息 - 公司1999年3月18日首次发行3500万股人民币普通股，7月7日在深交所上市[5] - 公司注册资本708,561,679元[8] - 公司1999年4月12日在湖南注册，2018年8月在浙江注册[4] - 公司经营范围包括金属矿石销售、软件开发等多项业务[14] - 公司发起人为南方建材集团，认购9000万股，以13783万元净资产折股[25] - 公司股份总数708,561,679股，均为普通股，每股面值一元[25] 股份相关规定 - 特定情形收购股份，减资10日内注销，合并等6个月内转让或注销，员工持股等3年内转让或注销[29] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[31] - 董监高任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[31] - 持有5%以上股东等6个月内买卖，收益归公司[31] 股东权益与决策 - 股东可请求认定股东大会、董事会决议无效或撤销[36] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告公司[38] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[41] - 公司对外担保多项情形须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[43] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[50] 会议相关规定 - 年度股东大会提前20日、临时股东大会提前15日公告通知股东[51] - 股权登记日和会议召开日间隔2 - 7个工作日[52] - 股东大会延期或取消，召集人提前2个工作日公告说明原因[53] - 股东大会网络投票时间规定[51] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[61] - 会议记录保存10年[60] 董事相关规定 - 董事会、独立董事等可公开征集股东投票权[64] - 持有3%以上有表决权股份股东可提名非独立董事或股东代表监事候选人，1%以上可提独立董事候选人[65] - 股东大会选举两名以上董事采用累积投票制[66] - 当选董事需得票多且表决票数超到会股东所持表决权总数二分之一以上[66] - 因经济犯罪等多种情况不能担任公司董事[72] - 董事任期三年，可连选连任，独立董事连任不超6年[73] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[73] - 独立董事最多在3家境内上市公司任职[76] - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换[76] - 董事会2日内披露董事辞职情况[76] - 董事辞职致成员低于法定人数，60日内补选[77] - 董事辞职生效1年内，忠实义务仍有效[77] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名会计专业人士[80] 委员会设置 - 战略与ESG委员会由五名董事组成，至少1名独立董事[82] - 提名、审计、薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[83] 决策权限 - 对外投资5000万元以内办公会审议，超5000万元且占净资产15%以内董事会批准，超15%股东大会批准[84] - 对外担保经董事会或股东大会审议，全体董事过半数且出席董事三分之二以上同意[84] - 关联交易不同金额由办公会、董事会或股东大会批准[84][85] - 对外捐赠超300万元或超年初预算，董事会审议[85] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[86] - 代表1/10以上表决权股东等提议，董事长10日内召集临时董事会会议[87] - 董事会临时会议提前2日通知[87] - 董事会会议记录保存10年[90] 监事相关 - 监事任期三年，可连选连任[96] - 监事辞职，60日内补选[96] - 监事会由5名监事组成，含2名职工代表监事[99] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[100] - 监事会会议记录保存10年[100] 财务与信息披露 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中期报告[103] - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[103] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[104] - 股东大会或董事会作出利润分配决议后，2个月内完成派发[105] - 董事会审议利润分配预案全体董事过半数同意，股东大会审议相关方案按规定比例通过[107] - 公司连续三年现金分配利润不少于三年年均可分配利润30%[111] - 不同发展阶段现金分红比例规定[111] - 重大资金支出指未来十二个月内交易累计支出超最近一期经审计净资产15%[111] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[116] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[121] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计负责人向董事会负责[114] - 公司合并、分立、减资按规定通知债权人并公告[123][124] - 持有10%以上股东可请求法院解散公司[127] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[127] - 公司解散15日内成立清算组[127] - 清算组按规定通知债权人并公告，债权人申报债权[128] - 控股股东定义[135] - 章程自股东大会批准生效，签署日期为2024年12月26日[136][137]